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上交易黑平臺月詐騙100萬提供上門服務

2019/06/05 来源:金山信息港

导读

上交易黑平台月诈骗100万 提供“上门服务”被“黑”之后,转“黑”他人,“黑平台”设立一个月,“黑”进人民币100万元。近日,江苏省徐州

  上交易黑平台月诈骗100万 提供“上门服务”

  被“黑”之后,转“黑”他人,“黑平台”设立一个月,“黑”进人民币100万元。近日,江苏省徐州市公安局铜山分局警大队经过缜密侦查,成功打掉一个以传销模式运营、利用互联虚假期货交易平台进行诈骗的新型诈骗犯罪团伙,4名团伙成员落。  上炒期货遭莫名亏损  8月2日,江苏省盐城市某医院医生邓某来到徐州市公安局铜山分局警大队报案,讲述了自己的不幸遭遇。今年初,邓某在一家名为“MFS”公司的络交易平台做期货交易。上介绍该公司设在香港,曾收购过远华期货。  邓某在向“MFS”客服咨询过程中,客服介绍专业人员为其提供分析服务,邓某就通过和不断向名“轩辕”的专业人员咨询。5月25日,“MFS”公司通知要在6月1日将保证金提高10倍,邓某嫌过高撤出了,此时其账户资金已基本亏完。  6月份,邓某在“轩辕”的推荐下转战“万某”金融投资有限公司,先投资4万亏空,后又投入8万,获利13万。7月1日,邓某又投入9.5万,当晚,其账户即被限制交易。  咨询客服时,客服索要账户密码检测后恢复正常。此时,客服口头告知邓某:“系统数据不稳不要交易。”邓某询问其他客户均没有接到类似通知。邓某继续交易,结果因为“数据异常”又亏损7万。  “轩辕”现身,“专业人员”提供“上门服务”  当时,感觉异常的邓某决定退出该络交易平台。7月4日,当邓某提取现金时,专业人员“轩辕”突然来到盐城约见邓某,要求以合作分成方式帮邓某操作。为表诚意,“轩辕”还主动出示了自己的身份证、驾驶证和银行卡等,邓某信以为真。  由“轩辕”操作后,前期稍有赢利,但后期下大单严重亏损,“轩辕”以种种借口不再帮邓某操作。邓某本人操作时就不断出现数据异常,与国际数据不符,损失惨重。邓某这才明白“MFS”和“万某”根本不是正规期货交易平台,“轩辕”可在后台操纵数据,自己看到的是修改后的价格。此时,邓某已被骗80万元。  铜山警方经互联信息检索,结合分析研判,初步判断该案系一分工细密的诈骗团伙所为。嫌疑人先开办假平台,再吸收代理商,代理商可再发展会员,可能按照发展会员序列进行分红。  该“黑平台”以传销模式发展,再加上互联上误入其中的受害人,涉案人员和金额将呈几何倍数迅速增长,必须迅速铲除。  缉捕“红运”,在云南擒获幕后始作俑者  铜山警方立即着手对案件展开调查。侦查发现,该站平台主要涉及4名成员:主谋“红运”,站平台管理员,负责分赃及站维护;“大燕”,负责该团伙相关管理工作;“选择”,负责客户的出入资金记录;“轩辕”,站代理,负责寻找客户。4人在该站又同时担任客服角色。  4名团伙成员隐匿在不同地方,主谋“红运”远在云南。专案组民警决定多路出击,同时撒,分头抓捕犯罪嫌疑人。  历经三天两夜,专案民警抵达云南昆明。在获知“红运”可能隐匿在牟定县的信息之后,民警马不停蹄,立即赶至牟定。  经过4天的摸排和艰苦工作,终于摸清 “红运”的藏匿地点。8月19日,在当地警方的配合下,专案民警将“红运”擒获。随后,“大燕”、“选择”、“轩辕”3名嫌疑人也相继落,该案成功告破。  解密“黑洞”,虚假期货平台以传销模式运营  经审讯,云南人温某,名“红运”,自2009年6月开始做期货,成为“天某”指数交易平台会员,一年下来亏损13万元。后来,温某在上先后结识“大燕”(燕某)、“选择”(赵某),二人均在其他“黑平台”损失惨重。同病相怜的温某等人决定自己开“黑平台”牟利,被“黑”之后,转“黑”他人。  为了获取客户信任,三人决定利用真的“万某”交易平台的名字开发“黑平台”。温某在上以每月6000元租下“万某”金融投资有限公司交易平台,又做了“万某”公司站,再通过 “环某”信息科技有限公司,将“黑平台”链接到“万某”站上,客户点击链接即可。至此,一个以假乱真的“万某”期货平台和站以及支付系统生成。  该团伙内部约定,温某、燕某、赵某三人一起做平台,客户在“环某”信息科技有限公司链接投入资金,“环某”扣除手续费后剩下的钱平分,如果是代理商的客户,60%由代理所得,剩下40%由温某三人平分。诈骗工具和分成制度已健全,只等鱼儿上钩。  获悉“轩辕”(冯某)门路广,温某又将正为凯基、创富、“MFS”等做代理的冯某挖过来成为“万某”期货交易“黑平台”的代理。冯某又将其在“MFS”的会员邓某等拉为“万某”会员。一个月来,该诈骗团伙以络异常正在维修、来自美国数据不稳等借口,随意修改K线,坑蒙会员,先后骗取人民币100多万元。  本报 赵家新 通讯员 王 彪 王其波

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